中国国家安全部将加密货币与间谍活动和洗钱联系起来

中国国家安全部于 9 月 28 日在其微信公众号上发布警告，将加密货币与洗钱、勒索软件攻击及外国间谍活动联系起来。该部门表示，外国情报机构会利用加密货币向招募对象发送间谍经费，并告诉他们这些交易难以追踪；对此，该部门指出，每笔加密货币交易都会永久记录在公共区块链上。该警告重申了中国现有的监管框架：2017 年禁止首次代币发行、关闭境内交易所，并于 2021 年取缔挖矿；中国人民银行与另外七个部门于 2 月 6 日发布通知，将禁令扩大至代币化现实世界资产。

国家安全部驳斥加密货币匿名性说法

国家安全部称，认为使用加密货币而非银行卡接收外国资金可以切断资金与个人身份之间联系的看法，是一种危险的误解。据该部门称，外国间谍机构利用这一误解，告诉招募对象加密货币转账不会留下痕迹且难以核查，然后借此向他们发送间谍经费。

该部门警告公众提防以加密货币结算的高薪兼职工作。该部门表示，当这类工作涉及拍摄敏感区域或交出内部文件时，很可能是外国情报机构设下的陷阱。该部门要求公众通过 12339 热线举报此类接触。

该部门称，加密货币具有匿名性的说法是建立在错误前提之上的。每笔加密货币交易都会永久写入不可篡改的公共区块链，而钱包地址只能暂时隐藏其所有者。将加密货币兑换成现金，或将一种币种兑换成另一种币种，都需要通过交易平台及支付接口进行，而这些平台和接口会记录设备信息和 IP 地址。据该部门称，专业机构可以将这些设备信息和 IP 记录与链上数据进行匹配，从而识别钱包背后的人。

该部门表示，电信诈骗、网络赌博和跨境走私所得会被拆分，并通过加密货币转移，以逃避金融监管。勒索软件团伙通常只要求使用加密货币付款，以隐藏其身份。

中国人民银行于 2 月 6 日扩大加密货币禁令

该警告提到了中国人民银行于 2 月 6 日联合包括证券监管机构和公安部在内的另外七个部门发布的一份通知。通知称，比特币、以太币和 Tether 不应且不能作为货币流通。通知将加密货币禁令扩大至代币化现实世界资产，并禁止未经批准的与人民币挂钩的境外稳定币。

中国于 2017 年禁止首次代币发行并关闭境内交易所，于 2021 年取缔挖矿

中国于 2017 年禁止首次代币发行并关闭境内交易所，随后于 2021 年取缔挖矿。去年 11 月监管机构召开会议后，中国人民银行再次强调，所有加密货币业务均属非法。

在该会议召开前几周，北京曾要求蚂蚁集团和京东停止在香港推进稳定币计划。

King & Wood Mallesons 律师事务所驻香港合伙人 Andrew Fei 称，这一警告及时提醒人们，加密货币交易在中国大陆仍被禁止。

常见问题

中国国家安全部于 9 月 28 日就加密货币发表了什么言论？

国家安全部于 9 月 28 日在其微信公众号上发布警告，称加密货币已成为洗钱者、勒索软件团伙和外国间谍的工具。该部门表示，外国情报机构会利用加密货币向招募对象发送间谍经费，并告诉他们这种资金难以追踪；但该部门指出，每笔交易都会永久记录在公共区块链上，从而驳斥了这一说法。

为什么中国国家安全部称加密货币匿名性是假的？

该部门表示，每笔加密货币交易都会永久写入不可篡改的公共区块链，而钱包地址只能暂时隐藏其所有者。交易平台和支付接口会记录设备信息和 IP 地址，专业机构可以将这些信息与链上数据进行匹配，从而识别钱包背后的人。

中国人民银行于 2 月 6 日宣布了哪些与加密货币有关的内容？

中国人民银行于 2 月 6 日联合另外七个部门发布通知，称比特币、以太币和 Tether 不应且不能作为货币流通。通知将加密货币禁令扩大至代币化现实世界资产，并禁止未经批准的与人民币挂钩的境外稳定币。