德国、瑞士与欧洲刑警组织协调打击大型加密货币洗钱服务

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  • 欧洲刑警组织对 Cryptomixer 的突袭行动凸显了打击基于比特币的洗钱活动的跨境行动日益增多。

  • 各国政府对查获的比特币采取了不同的处理方式,有的迅速抛售,有的则将其作为储备和预算工具。


德国和瑞士当局与欧洲刑警组织合作,关闭了加密货币混合服务平台Cryptomixer。在2025年11月24日至28日于苏黎世进行的为期一周的行动中,他们查获了价值约2500万欧元的比特币、三台服务器、cryptomixer.io域名以及超过12TB的数据。

在法兰克福检察官和德国联邦刑事警察局的领导下,执法人员与苏黎世检察院、苏黎世州警察局和苏黎世市警察局合作,对该服务展开打击。他们共同控制了Cryptomixer的基础设施,并将网站替换为查封横幅,迫使该平台完全下线,切断了用户访问权限。

欧洲刑警组织认为,该网站是一个非法加密货币混合平台,通过掩盖比特币交易痕迹,洗钱网络犯罪、欺诈和其他犯罪活动的赃款。该服务同时在明网和暗网运行,并涉嫌处理与欧洲多起案件相关的资金。

在查获行动中,当局将缴获的比特币转移到了国家控制的钱包中。欧洲刑警组织表示,其分析人员将审查服务器数据和交易记录,以追踪资金流向,并为德国、瑞士和其他伙伴国家的后续案件提供支持。

各国政府对缴获的加密货币采取不同的处理方式

去年,大约在2024年7月,德国迅速出售了其联邦刑事警察局在2013年查获的约5万枚比特币。s在我们之前的帖子中。此次快速抛售震动了加密货币市场,并引发了剧烈的价格波动。如今,随着美国新一届特朗普政府考虑建立国家比特币储备,德国的这一决定事后看来可能会付出惨痛的代价。

会计事务所RSM近日表示,英国可能会出售其英国政府持有大量比特币,用于偿还债务和改善财务状况。Arkham Intelligence 的数据显示,英国政府持有价值约 62.7 亿美元的比特币,主要来自已被定罪的洗钱者简文的缴获。

检方称温某将比特币兑换成现金和房产。然而,她的辩护律师辩称,实际上是另一个人策划了这起骗局。

随着越来越多的国家将加密货币纳入其金融体系,弗拉基米尔·普京领导下的俄罗斯却选择了一条不同的道路。俄罗斯并没有将比特币作为储备金,而是考虑将缴获的比特币兑换成现金,以增加国家财政收入。之前提及

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