Moneyflip 首席执行官因涉嫌由加密货币资助的雇凶杀人阴谋而被捕

Marcos Arturo Kleiman Tronllan，Moneyflip LLC 首席执行官，因涉嫌策划雇凶杀人阴谋于 7 月 30 日在迈阿密被捕。美国司法部宣布，克莱曼面临 1 项雇凶杀人指控，依据 18 U.S.C. § 1958(a)。此前，刑事投诉指控他雇佣化装为杀手的卧底特工，以绑架并杀害一名墨西哥商人，原因是该商人存在未偿债务。

检方指控，克莱曼同意支付 40,000 美元以实施该合同，先后交付现金存款，并向一个卧底加密货币钱包转入约 25,000 USDT。美国加州南区联邦检察官办公室将 Moneyflip 确认为一家已登记的货币服务业务，提供跨境货币兑换服务。调查人员最初是在一项针对在美墨边境附近经营货币兑换业务的持续调查中发现克莱曼的；当局怀疑他利用其业务规避《银行保密法》的申报要求，并通过跨境货币交易将毒品贩运所得洗钱。

检方指控 75 万美元换汇和 4 万美元合同付款

根据起诉书，2 月份，国土安全调查局卧底特工联系克莱曼，要求将以毒品所得名义的美元兑换为加密货币。司法部表示，克莱曼将约 75 万美元的美国货币兑换成加密货币，并促成这些加密币被发送到一名卧底联邦特工的钱包中，收取 10% 的费用。

检方进一步指控，克莱曼同意支付 4 万美元以绑架并杀害一名商人；在卧底特工出示捏造的照片以及一段展示“所谓受害者已死亡”的视频之前，他先后交付了两笔各 5,000 美元的现金存款。当局称，随后克莱曼通过另一笔现金付款以及向一个卧底加密货币钱包转账 USDT 完成了该安排。司法部表示，克莱曼向卧底特工交付了 5,000 美元现金，并将约 25,000 USDT 传输到一个卧底加密货币钱包，作为杀害受害者的最终付款。

克莱曼面临 1 项依据 18 U.S.C. § 1958(a) 的雇凶杀人指控；一旦定罪，该指控最高可判处 10 年监禁，并处 25 万美元罚款。

联邦反洗钱法规适用于加密货币货币服务业务

联邦反洗钱法规将许多从事兑换或传输可兑换虚拟货币的企业视为资金传输方，适用《银行保密法》要求：包括登记、客户身份识别措施以及可疑活动报告。FinCEN 的相关指导已适用超过十年，同时该机构也维护一个货币服务业务的公开登记名录以及相关监管指引。

执法部门日益加大对反洗钱调查的审查力度，使越来越多加密货币交易与暴力犯罪、诈骗、制裁规避以及洗钱调查联系起来。区块链记录可以通过展示钱包之间的转账来补充传统金融证据；而 FinCEN 的货币服务业务登记名录允许用户在不证明政府认可其活动的前提下，确认一家公司是否已登记为货币服务业务。

先前的雇凶杀人案件涉及加密货币付款与区块链追踪

加密货币已出现在其他雇凶杀人起诉中，涉及网络通信、隐蔽付款以及卧底行动。一名被告在使用比特币为一项“用加密货币资助的雇凶杀人”计划提供资金后，被判处 9 年监禁；另一起起诉涉及一起由比特币资助的暗网谋杀阴谋，表明数字支付如何可能成为以计划暴力为核心的案件证据。

区块链追踪也支持了凶杀调查以及涉及稳定币的国际资产冻结。交易记录帮助将加密货币活动与通过区块链追踪关联的杀人定罪相连接；而肯尼亚调查人员在对 Binance 钱包的探查中冻结了 751,853 USDT，说明即使试图掩盖所有权或付款目的，钱包资金的流动仍可能在跨境范围内保持可见。

常见问题

7 月 30 日 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 被指控做了什么？

Marcos Arturo Kleiman Tronllan，Moneyflip LLC 首席执行官，因涉嫌雇凶杀人阴谋于 7 月 30 日在迈阿密被捕。检方指控他雇佣化装为杀手的卧底特工，以绑架并杀害一名墨西哥商人（因其存在未偿债务），并同意支付 40,000 美元，随后以现金并将约 25,000 USDT 转入一个卧底加密货币钱包完成付款。

克莱曼面临哪些指控以及可能的处罚是什么？

克莱曼面临 1 项依据 18 U.S.C. § 1958(a) 的雇凶杀人指控。如被定罪，该指控最高可判处 10 年监禁，并处 25 万美元罚款。

检方在卧底行动中指控克莱曼兑换了多少加密货币？

根据司法部说法，克莱曼将约 75 万美元的美国货币兑换成加密货币，并促成这些加密币被发送到一名卧底联邦特工的钱包中，收取 10% 的费用。