首尔警方逮捕三名涉 $9M XRP 欺诈嫌疑人，目标涉及 71 名投资者

首尔特别市警察厅于 7 月 30 日宣布，据韩国媒体《朝鲜日报》报道，调查人员已逮捕 3 名涉嫌运营欺诈性 XRP 投资平台的嫌疑人。相关部门指称，该团伙在 10 月 16 日至 10 月 23 日期间，从 71 名投资者处筹集了约 340 万 XRP（价值 123 亿韩元），随后关闭网站并消失。嫌疑人被指通过门户博客、在线文章和 YouTube 视频宣传 Fxrpntwork.com，同时承诺本金有保障以及月度收益，收益率介于 1.5% 至 1.8% 之间。加密货币冒充类诈骗往往会复制受信任的名称和标志，以制造虚假的可信度，而“保本保收益”的承诺仍然是在各司法辖区中常见的诈骗信号。

警方冻结 173 亿韩元并通过钱包追踪 273 亿韩元

投资者被指示在将资产转入由该团伙控制的钱包之前，先将 XRP 从韩国交易所转移到海外平台。韩国警方在发现涉嫌骗局后不久，冻结了价值 173 亿韩元的虚拟资产，尽管在调查期间仍有约 100 亿韩元转移。随后对钱包的分析确认，273 亿韩元的转账与这些地址有关，促使当局审查是否还有其他受害者和同伙尚未被识别。

调查人员逮捕了两名 29 岁嫌疑人，并计划在起诉方面将针对一名 34 岁涉嫌同伙的案件移交给检方，同时追查另一名 29 岁嫌疑人并在海外开展相关行动。警方已对海外嫌疑人获得国际刑警组织（Interpol）的红色通报，并继续审查其他被指参与搭建和推广该欺诈网站的人员。

首尔警方警告潜在的加密货币投资者，在向不熟悉的钱包或未经验证的平台转移资产之前，应仔细核验官方来源：“不要被 YouTube 或其他平台上的未经验证信息误导。在投资之前，请核实官方来源。”

欺诈者复制 Flare Network 和 FXRP 的品牌以显得“合规”

据称，该团伙使用 Flare Network 和 FXRP 这两个名称，使其平台看起来与合法的区块链基础设施有关。Flare 的官方 FAssets 系统旨在通过超额抵押机制，在 Flare 网络上表示诸如 XRP 等资产，从而使这些代币能够参与去中心化应用。

Ripple 曾警告，加密货币冒充类诈骗常常会复制受信任的名称、标志、视频、网站以及高管身份，以制造虚假的可信度。国际刑警组织（Interpol）也指出，金融诈骗正日益成为一种跨境有组织的威胁，犯罪网络利用数字平台和快速转账在当局介入之前，将资金在各司法辖区之间转移。

Ripple 与 Interpol 警告“保本返利”骗局

涉及 XRP 的冒充类诈骗日益依赖伪造推广、捏造背书，以及承诺受害者在汇出资金后将收到更多代币。针对不断扩大的 XRP 冒充诈骗的警示强调，合法公司不会通过未经请求的推广来索要加密货币转账，尤其是在诈骗者将熟悉的品牌与紧急指令或保本承诺相结合时。

美国联邦调查局（FBI）关于数十亿美元加密货币诈骗损失的数据表明，加密货币投资诈骗在跨境范围内持续造成巨额损失，往往通过伪造仪表盘和捏造的账户余额来实施。一场打击国际加密货币诈骗的行动也导致 276 起逮捕，行动同样针对被指通过分层钱包、交易所及海外金融渠道转移受害者资产的网络。

常见问题

首尔警方在 7 月 30 日就 XRP 诈骗案宣布了什么？

首尔特别市警察厅于 7 月 30 日宣布，据报道，调查人员已逮捕 3 名涉嫌运营欺诈性 XRP 投资平台的嫌疑人。相关部门指称，该团伙在 10 月 16 日至 10 月 23 日期间，从 71 名投资者处筹集了约 340 万 XRP（价值 123 亿韩元），随后关闭网站并消失。

警方在 XRP 诈骗调查中冻结和追踪了多少？

韩国调查人员在发现涉嫌骗局后不久，冻结了价值 173 亿韩元的虚拟资产，尽管在调查期间仍有约 100 亿韩元转移。随后对钱包的分析确认，与这些地址有关的转账中涉及 273 亿韩元。

诈骗者为何使用 Flare Network 和 FXRP 的品牌？

据称，该团伙使用 Flare Network 和 FXRP 这两个名称，使其平台看起来与合法的区块链基础设施有关。Flare 的官方 FAssets 系统旨在通过超额抵押机制，在 Flare 网络上表示诸如 XRP 等资产，从而使这些代币能够参与去中心化应用。