越南就$59M 虚假MetaTrader外汇诈骗案起诉188人

越南检察官已对 188 名被告提起公诉，案件涉及一起利用虚假 MetaTrader 平台实施的 5950 万美元外汇诈骗案。起诉书指控，一个犯罪组织利用 36 个仿冒合法经纪商的欺诈网站，从 920 名投资者处窃取了 1.56 万亿越南盾。该行动始于 2017 年，据称由被称为“Mr Pips”的 Pho Duc Nam 领导。他与土耳其籍人士 Isik Uran 合作创建平台，确保客户交易不会进入真实金融市场。此案凸显了亚洲和欧洲各地日益增长的一种趋势：有组织犯罪团伙利用知名交易软件，制造令人信服的投资诈骗。

越南检察官在诈骗案中起诉 188 名被告

河内人民检察院宣布，相关指控包括诈骗、洗钱、逃税以及处置犯罪所得资产。涉嫌主谋 Pho Duc Nam（“Mr Pips”）已与 Le Khac Ngo（“Mr Hunter”）及越南公安部前官员 Nguyen Thanh Phong 一同被控诈骗和洗钱。另有 177 名被告面临诈骗指控，其他被告则被指控洗钱或隐匿据称使用犯罪所得购买的资产。其中一名被控洗钱的人士是支付中介公司 Ngan Luong JSC 董事长、商人 Nguyen Hoa Binh（“Shark Binh”），不过针对他的指控涉及洗钱，而非参与相关投资诈骗。

虚假 MetaTrader 平台作为封闭系统运行

根据起诉书，该行动始于 2017 年，当时 Nam 据称与土耳其籍人士 Isik Uran 建立了关系。检察官指控，Uran 创建了 36 个欺诈性投资网站，并将其与 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易应用整合。这些网站采用英文品牌标识，意图仿冒合法的国际经纪公司，诱使投资者相信自己正在交易真实的外汇和全球股票市场。有关部门表示，这套交易基础设施本质上是欺诈性的。这些平台并未将订单发送至真实金融市场，而是据称作为封闭系统运行，让客户实际上与运营者进行对赌。每一笔客户亏损都成为犯罪组织的收入，而账户余额和交易活动则完全由该计划的运营者控制。调查人员进一步指控，Uran 曾建议 Nam 如何在越南建立并运营欺诈性投资业务。

犯罪组织构建结构化投资诈骗行动

起诉书描述了一个类似合法金融服务公司的组织。据检察官称，Nam 指示同伙成立空壳公司，用于招募人员、租赁支持在线平台的服务器，并雇用负责吸引和管理投资者的销售代表及客服。有关部门指控，该团伙并非依赖机会主义诈骗，而是建立了一套结构化行动，能够持续招募新受害者，同时维持专业经纪商的表象。调查人员已将该组织与 919 起独立诈骗案件联系起来，投资者总损失接近 1.56 万亿越南盾。据称 Nam 对整个行动负有责任，而检察官表示，Ngo 参与了 287 起诈骗案件，涉案损失接近 3400 亿越南盾。

调查人员追踪到 5600 亿越南盾的洗钱资产

起诉书详细说明了调查人员认为诈骗所得如何通过购买房地产、贵金属和外币进行洗钱。据检察官称，Nam 据称洗钱超过 5600 亿越南盾，其中包括用于购买 32 处房地产的 3780 亿越南盾、用于购买黄金的 1410 亿越南盾、用于兑换约 172 万美元的 410 亿越南盾，以及兑换成新加坡元的 10 亿越南盾。Ngo 另被指控通过购买 4 处价值超过 70 亿越南盾的房产，以及购买 143 根价值约 1880 亿越南盾的金条来洗钱。这些资产购买行为反映了重大投资诈骗调查中常见的一种模式：将所得转移至房地产和贵金属等有形资产中，以保值并增加资产追踪难度。

案件展示了仿冒交易平台的风险

此案凸显了散户投资者中一种长期存在的误解：下载广为人知的交易应用，并不一定意味着经纪商是合法的。MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 仍是全球使用最广泛的两大零售交易平台，并由数千家受监管经纪商提供。然而，未经监管的运营者也可以获得该软件的授权，或将其连接至模拟交易活动的私有服务器，而不把客户订单发送至真实金融市场。对 188 名被告提起的指控，代表了东南亚迄今针对涉嫌虚假交易平台行动采取的规模最大的协调法律行动之一。

常见问题

越南检察官以哪些罪名起诉 188 名被告？
越南检察官以诈骗、洗钱、逃税和处置犯罪所得资产等罪名起诉 188 名被告。该案件涉及虚假 MetaTrader 平台，这些平台据称从 920 名投资者处窃取了 1.56 万亿越南盾（5950 万美元）。

虚假 MetaTrader 平台是如何运作的？
这些平台作为封闭系统运行，客户实际上与运营者进行对赌，没有任何客户订单进入真实金融市场。每一笔客户亏损都成为犯罪组织的收入，而账户余额和交易活动则完全由该计划的运营者控制。

调查人员在洗钱调查中追踪到了哪些资产？
调查人员追踪到 Pho Duc Nam 据称洗钱的超过 5600 亿越南盾，其中包括用于购买 32 处房地产的 3780 亿越南盾、用于购买黄金的 1410 亿越南盾、用于兑换约 172 万美元的 410 亿越南盾，以及兑换成新加坡元的 10 亿越南盾。