Binance 因制裁禁止与包括 HTX 在内的 16 家加密货币公司进行交易

Binance 是全球最大的加密货币交易所，目前正通过一项分阶段实施的交易限制措施，切断与包括 HTX（前身为 Huobi）在内的 16 个加密平台之间的资金往来，执行时间为 2026 年 8 月 7 日至 8 月 23 日。相关限制针对与俄罗斯、伊朗有关联或涉嫌洗钱的实体，原因是欧盟、美国财政部和英国实施了相关制裁。此举表明，西方制裁压力正在重塑主要交易所之间的关系，Binance 优先考虑监管合规，而非与受限司法管辖区保持互联。

Binance 对 16 个加密实体实施分阶段交易限制

Binance 制定了滚动时间表，分三个阶段切断与这 16 个平台的往来。该交易所在公告中表示，必须“遵守其运营所在司法管辖区的监管要求”，并将这一决定定性为合规需要。

首轮限制于 8 月 7 日生效，Binance 切断了与 Shelbit 和 Aban Tether Exchange 的往来。六天后的 8 月 13 日，又有三个实体受到限制：A7 Nigeria、A7 Africa 和 PilotFinance Ltd。最后阶段于 8 月 23 日到来，届时 Binance 将同时限制 HTX 和另外 10 个平台的交易。

按截止日期划分的受限实体完整名单如下：

• 8 月 7 日： Shelbit、Aban Tether Exchange
• 8 月 13 日： A7 Nigeria、A7 Africa、PilotFinance Ltd
• 8 月 23 日： HTX（Huobi Global SA）、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、EXMO Ltd

Binance 警告用户，在相关实体的截止日期后向其转账或从其处收款，将自动触发内部合规审查。截止时间后发生的交易将被暂缓处理，以供进一步审查，相关钱包可能在调查期间受到临时限制。

欧盟、美国和英国制裁推动 Binance 实施限制

这些交易限制直接源于近几个月三个不同监管机构采取的制裁行动，每项行动针对不同的涉嫌违规行为。

欧盟将 HTX 纳入俄罗斯制裁方案

7 月 23 日，欧盟正式将 HTX 及其他大多数受限平台纳入其俄罗斯制裁方案，作为第 21 轮制裁方案的一部分。欧盟官员指责这些平台“规避”与俄罗斯袭击乌克兰有关的限制措施。监管机构特别指称，HTX 向 A7 Limited Liability Company 提供了金融服务。该公司是一家与俄罗斯有关联的跨境支付企业，并与 A7 Nigeria 和 A7 Africa 存在关联。欧盟措施实际上构成了交易禁令，限制欧盟个人和企业与相关服务进行交易。

美国财政部因 Shelbit 和 Aban Tether Exchange 与伊朗存在关联而对其实施制裁

美国财政部于 8 月 7 日生效的针对 Shelbit 和 Aban Tether Exchange 的制裁，重点涉及与伊朗有关的疑似洗钱和规避制裁行为。财政部海外资产控制办公室指控，这两个平台通过与伊朗规避制裁行动及伊朗伊斯兰革命卫队有关联的网络转移加密货币。Aban Tether Exchange 还因处理涉及已受制裁伊朗交易所的交易而被单独列入制裁名单。

英国于 5 月将 Huobi Global 列为受制裁实体

英国当局于 5 月将 Huobi Global S.A. 列为受制裁实体，理由是“有合理依据怀疑”该公司通过提供金融服务或向受制裁实体提供资金，支持俄罗斯政府。HTX 最初辩称，该认定仅适用于作为独立法律实体的 Huobi Global S.A。英国金融制裁执行办公室随后驳回了这一区分，称其认为 HTX 本身也受到制裁约束，因为该交易所归 Huobi Global 所有。分析公司 TRM Labs 报告称，在英国采取行动后，HTX 一直在多个区块链之间反复更换热钱包和资金地址。

HTX 回应制裁并否认在英国和欧盟开展业务

Justin Sun 是 TRON 的创始人，其投资工具于 2022 年收购了 HTX 的主要股份。在 Binance 公告公开发布的同一天，Justin Sun 在 X 上回应了这一情况。“此事仅涉及 Binance 的英国和欧盟用户，”Sun 表示。“HTX 不在英国或欧盟开展业务，并且正在与英国和欧盟监管机构进行和解谈判。”

这句话明确缩小了此次影响的范围，同时确认 HTX 正在与指控其规避制裁的监管机构进行谈判。Sun 的回应表明，该交易所主张其核心业务在西方司法管辖区之外运营。

Binance 选择切断与受制裁交易对手的联系，而不是冒险损害自身的监管地位，这一决定表明整个行业正在发生转变。该交易所将合规置于交易所之间的互联互通之上，旨在维护其在欧洲和英国的牌照及市场准入。相关限制说明，制裁执行正充当事实上的边界，将两个日益分离的加密生态系统隔开——一个遵守西方规则，另一个在这些司法管辖区之外运营。

常见问题

为什么 Binance 限制与 HTX 及其他加密公司进行交易？

Binance 的限制措施旨在遵守欧盟、美国和英国的制裁规定。这些制裁与俄乌战争有关，也涉及各司法管辖区监管机构提出的反洗钱执法方面的担忧。

如果 Binance 用户在截止日期后与这些受制裁实体进行交易，会发生什么？

在相关平台截止日期后进行的交易将触发 Binance 内部团队的合规审查，相关钱包可能在审查期间被冻结或受到其他限制。

HTX 如何回应这些制裁以及 Binance 的限制？

Justin Sun 表示，此事仅涉及 Binance 的英国和欧盟用户，HTX 不在英国或欧盟开展业务，并且已开始与这两个地区的监管机构进行和解谈判。