韩国议员提议赋予金融情报院暂停虚拟资产交易的权限

韩国民主党议员朴敏圭与10名共同提案人于30日提出了《特定金融交易信息报告与利用等法律》修正案。该修正案将赋予金融委员会下属金融情报部门（FIU）相关权限，要求对涉嫌被用于严重危害民生犯罪的虚拟资产地址事先暂停交易。该提案旨在防止犯罪资金隐匿，并在涉及非法放贷、毒品、赌博、电信诈骗和恐怖主义融资的案件中迅速追回受害者资金。

修正案定义犯罪类别和暂停期限

该法案将严重危害民生的犯罪定义为非法放贷、毒品、赌博、新型电信诈骗以及恐怖主义融资。根据拟议框架，调查机关可以要求金融机构对涉嫌被用于此类犯罪的账户或地址暂时暂停存取款7天。金融情报部门负责人认为有必要时，可以将暂停期限延长至最长60天。此外，金融情报部门负责人还可以要求对与此类犯罪有关的账户和地址暂停交易，期限最长为180天。

提案援引数字犯罪演变和资金追回难题

该修正案的说明指出，毒品分销、非法网络赌博和新型诈骗等危害民生的犯罪仍在影响普通民众。这些犯罪正逐渐演变为利用非面对面交易和数字技术实施的智能型犯罪，犯罪收益通过借名银行账户和数字资产钱包迅速转移和隐匿，使受害者难以追回资金。该提案表示，为防止犯罪资金隐匿并迅速追回受害者资金，有必要在没收和追缴保全等正式司法程序启动前，通过行政命令迅速暂停交易。该法案旨在赋予金融情报部门对涉嫌被用于严重危害民生犯罪的账户和虚拟资产地址事先暂停交易的权限。由于金融情报部门集中掌握可疑交易信息，此举将有助于防止犯罪损害扩大，并促进受害者获得及时救济。