韩国法院判处一名虚假加密货币诈骗案洗钱者2.5年监禁

被告 A 因参与虚假加密货币投资诈骗，被议政府地方法院高阳分院判处有期徒刑2年6个月。该案中，14名受害者被骗走501,089,222韩元。法院于去年7月以违反《虚拟资产用户保护法》等罪名判处 A 有罪，A 提起上诉，但上诉于去年10月被驳回。2024年12月31日至2025年2月20日期间，A 为一个经营虚假未上市币投资网站的犯罪组织充当洗钱者，每天收取15万至20万韩元转移诈骗所得。这是首例在并非由金融监管机构直接移送调查机关的案件中，依据《虚拟资产用户保护法》作出的有罪判决。

法院将《虚拟资产用户保护法》适用于虚假币诈骗案

议政府地方法院高阳分院刑事第一庭由沈姓法官主持，判定被告 A 违反《虚拟资产用户保护法》《电信金融诈骗防止法》，犯有诈骗罪、违反《犯罪收益隐匿法》及违反《电信基本法》。法院认定，在 A 所犯各罪中，违反《虚拟资产用户保护法》所适用的刑罚最重，因此以该罪作为对数罪并罚加重处罚的依据。

法院适用了《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项。该条款禁止在数字资产交易中使用欺诈手段、计谋或伎俩。这是首例在未经金融监管机构移送调查机关的案件中，依据《虚拟资产用户保护法》作出的有罪判决。

诈骗案致14名受害者损失5.01亿韩元

A 加入的投资诈骗组织建立了一个虚假的数字资产投资网站，谎称人们可以低价购买未上市币，并在其上市后获得高额收益，以此欺骗数量不明的受害者。然而，这些币并不存在，组织成员也无意或无力向受害者提供这些币。

2024年12月31日至2025年2月20日期间，A 与组织成员通过76笔交易，共骗取14名受害者501,089,222韩元。

被告 A 为犯罪组织充当洗钱者

A 登记成为礼品卡交易经营者，随后接收转入其账户的诈骗所得，再以现金或礼品卡的形式交给组织上层成员。A 因担任洗钱者，每天收取15万至20万韩元报酬。

庭审期间，A 承认隐匿犯罪所得的指控，但辩称自己并不知道数字资产投资诈骗的具体手法，因此无法承认包括违反《虚拟资产用户保护法》在内的指控。

法院驳回辩方关于认知不足的主张

法院认定，A 至少对存入其账户的资金属于诈骗所得一事视而不见，并且通过分担洗钱犯罪所得的任务，实质上帮助完成了犯罪。

法院解释说：“他似乎打算只要资金能顺利转移，就继续实施犯罪；没有证据表明，如果涉及数字资产或电信业务，他就会避免犯罪。”

谈及量刑时，法院表示：“不能仅仅因为被告只负责洗钱，就认为他的责任较轻。”法院还指出，量刑时考虑了14名受害者遭受了超过5亿韩元的损失，而 A 未予赔偿；同时也考虑到 A 并未策划或主导犯罪。

常见问题

被告 A 因虚假加密货币诈骗被判处什么刑罚？

去年7月，议政府地方法院高阳分院判处被告 A 有期徒刑2年6个月。法院认定 A 违反《虚拟资产用户保护法》《电信金融诈骗防止法》，犯有诈骗罪、违反《犯罪收益隐匿法》及违反《电信基本法》。A 对判决提起上诉，但上诉于去年10月被驳回。

虚假币投资诈骗案骗取了受害者多少钱？

2024年12月31日至2025年2月20日期间，该犯罪组织通过76笔交易，共骗取14名受害者501,089,222韩元。该组织经营一个虚假的数字资产投资网站，谎称受害者可以低价购买未上市币，并在其上市后获得高额收益，但这些币并不存在。

被告 A 在加密货币诈骗活动中扮演什么角色？

A 为该犯罪组织充当洗钱者。A 登记成为礼品卡交易经营者，接收转入其账户的诈骗所得，再以现金或礼品卡的形式交给组织上层成员。A 因担任这一角色，每天收取15万至20万韩元报酬。