加纳和英国从跨国欺诈团伙中扣押 1510 万美元加密货币

加纳经济与有组织犯罪办公室（EOCO）以及英国国家犯罪局（NCA）从一场由中国-马来西亚有组织犯罪团伙运营的跨国投资骗局中查扣了约 1510 万美元的加密货币。该欺诈性电子商务平台通过诱使用户开设在线商店，并建立用于掩人耳目的账户余额，进而充当通过数字货币洗钱的“幌子”，骗取了两国数千名受害者。多机构联合行动借助区块链分析工具瓦解了该计划，并将分布在近 20 种不同代币中的非法收益进行整合。

OKX 交易所示警异常活动并触发多机构调查

调查始于加密货币交易所 OKX 的合规团队发现异常活动，并向 Europol 报告。案件随后移交给英国国家犯罪局，后者追踪到运营中枢和前台办公室，并最终指向加纳。

该欺诈计划诱使用户开设在线商店，通过交易赚取积分，并构建看似合法的余额。主管部门披露，该界面实则是由中国-马来西亚有组织犯罪团伙搭建的“幌子”，该团伙从受害者处攫取数百万美元，并通过数字货币洗钱其所得。

加纳经济与有组织犯罪办公室执行董事 Raymond Archer 使用了为期 14 天的行政冻结，以在获得维持冻结的正式法院命令之前先行阻止账户活动。Archer 表示：“诸如诈骗等新威胁不断演变，这就需要一种基于情报共享和先进工具的全新合作伙伴关系。”

EOCO 与 NCA 使用 Chainalysis Reactor 追踪跨 20 条区块链的资金

EOCO 与 NCA 的调查人员使用 Chainalysis Reactor 追踪被盗资金的流向。该软件使两国团队能够实时查看同一份链上数据，揭示那些看似彼此独立的数字钱包实为同一、被协同运作的犯罪网络的一部分。

主管部门确认并整合了相当于 119.4 比特币、93 以太坊以及 285 万 USDT 的非法收益，分布在近 20 种不同代币中。诈骗分子最初将大量加密货币兑换成狗狗币（DOGE），以分割并掩盖其持有情况。

英国国家经济犯罪中心（National Economic Crime Centre）欺诈威胁领导高级经理 Matthew Perfect 表示：“在这种情况下，我们的 EOCO 分析人员可以清楚地看到我们正在看到的链上数据。 这意味着我们不只是互相传递报告——我们是在共同开展调查。”

主管部门变现资产并启动受害者返还流程

在执法机关查扣之后，这些数字资产通过与 Complycrypto 以及托管方 Zodia Custody 的私营部门合作进行变现。变现所得的 1510 万美元被转入由加纳主管部门管理的专用“展示账户”。

主管部门正在筛查受害者，以最终完成赔偿返还，其中一部分已追回资金将被汇回英国，用以补偿英国受害者。

FAQ

加纳的 EOCO 和英国的 NCA 从这起跨国诈骗团伙中查扣了什么？

加纳经济与有组织犯罪办公室以及英国国家犯罪局从一场跨国投资骗局中查扣了约 1510 万美元的加密货币。主管部门确认并整合了相当于 119.4 比特币、93 以太坊以及 285 万 USDT 的非法收益，分布在近 20 种不同代币中。

调查人员如何在多条区块链上追踪被盗加密货币？

EOCO 与 NCA 的调查人员使用 Chainalysis Reactor 追踪被盗资金的流向。该软件使两国团队能够实时查看同一份链上数据，揭示那些看似彼此独立的数字钱包实为同一、被协同运作的犯罪网络的一部分。

已追回的 1510 万美元下一步将做什么？

主管部门正在筛查受害者，以最终完成赔偿返还，其中一部分已追回资金将被汇回英国，用以补偿英国受害者。1510 万美元是在通过与 Complycrypto 以及托管方 Zodia Custody 的私营部门合作完成变现之后，被转入由加纳主管部门管理的专用“展示账户”。