三名莫斯科警方高级官员因窃取加密货币交易所 Garantex 客户资金而被判处长期监禁。莫斯科布特尔区法院于8月24日作出判决，刑期为12年至14年不等。
被判刑人员包括安东尼娜·沙基娜（内务部调查局高级调查员）、列纳特·巴赫季耶夫和列昂尼德·戈卢别夫（内务部总局特别技术措施局行动人员及高级侦查员）。三人被认定犯有受贿、伪造文件和滥用职权罪。沙基娜和巴赫季耶夫还因大规模诈骗罪被判刑。
主要指控涉及侵占 Garantex 客户账户中超过3000万卢布（超过35万美元）的资金。巴赫季耶夫被判处14年监禁，其两名同伙各被判处12年监禁。三人每人还被判处罚金650万卢布。法院判令被告共同赔偿受害者超过3100万卢布。
通过伪造文件实施的盗窃计划
刑事调查于2023年春季启动。此前，圣彼得堡居民亚历山大·萨佐诺夫投诉称，有人企图从他在 Garantex 的账户中窃取2480万卢布。
警方确认，三名莫斯科官员企图窃取萨佐诺夫的资金，并窃取交易所另外两名客户米哈伊尔·科里尼丘克和阿加克里姆·甘扎别科夫账户中的620万卢布。
犯罪分子利用两名共犯——杰尼斯·波塔普金和莉莉娅·叶列绍娃——提交的虚假投诉，获取客户资金的访问权限。他们还使用伪造的法院判决冻结资产并转移资金，包括加密货币，将其转入由熟人控制的账户。
犯罪计划于2022年实施。所有参与者于2023年10月被捕。沙基娜、巴赫季耶夫和戈卢别夫均被剥夺特殊警衔。
关于 Garantex 交易所
Garantex 曾是一家大型俄罗斯加密货币交易所，总部位于“莫斯科城”商务中心。该交易所最初以 Garantex Europe 的名义在爱沙尼亚注册。
在国际社会因俄罗斯对乌克兰采取军事行动而实施制裁之前，该平台提供加密货币交易和跨境汇款服务。
据消息人士称，俄罗斯政府、受制裁的个人和组织，以及犯罪集团、黑客团伙和暗网平台都曾使用该交易所。
2025年3月，Tether 冻结了该平台账户中价值2700万美元的 USDT。该交易所网站在美国主导的一次行动中被查封。
去年8月，美国宣布悬赏600万美元，征集有关该交易所部分高管的信息。此前，该交易所创始人之一谢尔盖·门捷列夫已受到制裁。
常见问题
内务部工作人员因窃取 Garantex 资金被判处了什么刑期？
莫斯科布特尔区法院于8月24日作出判决：列纳特·巴赫季耶夫被判处14年监禁，安东尼娜·沙基娜和列昂尼德·戈卢别夫各被判处12年监禁。三人每人还被判处罚金650万卢布。
Garantex 客户账户中有多少资金被窃取？
被告从交易所客户账户中侵占了超过3000万卢布（超过35万美元）。法院判令他们共同赔偿受害者超过3100万卢布。
犯罪计划是如何组织的？
犯罪分子利用虚假投诉和伪造的法院判决，获取客户资金的访问权限。被窃资金和加密货币被转入由其共犯控制的账户。该计划于2022年实施，参与者于2023年10月被捕。
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