俄罗斯央行通报了2600个加密钱包，怀疑其所有者从事非法活动。这些地址归法人实体、各类项目和个体企业家所有。在这些钱包存续期间，共收到总价值约10亿卢布的加密货币。
俄央行将这2600个地址录入了专门的信息系统，政府机构和执法部门均可访问该系统。银行和执法机构使用该信息系统评估客户的风险状况并开展金融调查。实际上，这相当于一份“黑名单”：如果确定某笔交易与系统中的地址有关联，该银行交易很可能会被拦截。
主要诈骗手法
俄罗斯央行指出，最常见的情况是金融金字塔和诈骗者利用数字资产，占比达74%。诈骗者会建议受害者投资加密货币和挖矿、投资虚假数据中心，还会强迫受害者购买由不法分子发行的代币。
俄央行称，加密贷款服务也很受欢迎，即俄罗斯人绕过官方金融系统借贷与美元挂钩的稳定币USDT。
涉及演唱会门票的新型诈骗手法
F6公司的安全专家称，诈骗者通过虚假网站，向受害者提供使用加密货币购买美国说唱歌手坎耶·韦斯特演唱会门票的服务。自8月17日以来，至少发现了10个网站，分别使用.ru、.com、.site和.shop域名，这些网站伪装成坎耶·韦斯特俄罗斯巡演的官方网站。
发现的其他诈骗手法
“莫舍洛夫卡”组织的代表称，有诈骗者向俄罗斯人提供通过莫斯科交易所进行加密货币交易的服务。
常见问题
为什么俄罗斯央行将加密钱包加入信息系统？
俄罗斯央行将2600个加密钱包地址录入专门的信息系统，是因为这些地址的所有者涉嫌从事非法活动。政府机构、银行和执法机构使用该系统评估客户的风险状况并开展金融调查。
主要诈骗手法如何利用加密货币？
据俄罗斯央行数据，在74%的情况下，金融金字塔和诈骗者会利用加密货币，向受害者提供加密货币和挖矿投资、虚假数据中心投资，还会强迫受害者购买代币。加密贷款也很普遍，即俄罗斯人绕过官方金融系统借贷稳定币USDT。
可疑地址上的加密货币总额是多少？
在被俄罗斯央行列入黑名单的2600个加密钱包中，这些钱包在存续期间收到的加密货币总价值约为10亿卢布。
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